农发行宁德分行扎实推进反洗钱工作
农发行宁德分行坚持多措并举,落细落实反洗钱工作,推动反洗钱工作提档升级,为促进全行健康有序发展提供有力保障。
一是强化思想认识。市分行“一把手”多次在会议上强调反洗钱工作重要性,开展“一把手讲反洗钱”,定期召开反洗钱工作领导小组会议,将反洗钱工作融入日常。二是强化制度学习。组织新员工参加中国金融培训中心组织的反洗钱培训,紧扣新下发的规章制度,从反洗钱工作实操要点出发,强化反洗钱知识学习培训。以总行反洗钱中心现场调研座谈为契机,及时了解反洗钱工作新形势新要求,解决日常工作中的困惑,提升专业技能。三是强化基础管理。建立“日常监测+现场检查+‘三合一’专业督查”体系,及时捕捉苗头性风险隐患。持续关注客户日常经营活动、金融交易情况,按规定履行客户尽职调查义务。四是强化检查整改。开展反洗钱工作全面“体检”,逐户进行穿透式、流程式检查,认真查找反洗钱工作中的短板弱项,整治反洗钱突出问题。同时对上级检查和自查发现问题建立台账,按周跟进问题整改情况,确保发现问题整改有回音。五是做好风险防控。开展关联数据交易质量自查,全面落实监管要求,压实关联交易管理主体责任和关联自然人直接责任,规范关联方信息档案管理,提升关联方源头数据质量,切实防范关联交易风险。六是履行社会责任。依托各类宣传月活动,开展“普及‘三反’校园行 护航青春伴成长”等主题宣传活动,多视角、多维度向社会公众深度解读反洗钱知识,切实提高我行客户及周边民众反洗钱意识。
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